1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（）网站仔细阅读年度报告全文。
公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“风险因素”。敬请投资者注意投资风险。
3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
5 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为200,590,725.33元。公司于2023年4月19日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本104,670,000股，以此计算合计拟派发现金红利10,467,000.00元（含税）。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
公司主营业务为电气自动化新技术、工业物联网技术的研发与产业化。报告期内主营产品有智能电网故障监测与自动化产品、开关磁阻电机驱动系统产品，为主要收入来源。
公司智能电网故障监测与自动化产品属于电力系统二次设备，主要使用在于输电和配电环节。实现特高压、超高压与高压输电线路的故障在线监测、预警与定位；实现配电线路的保护控制与自动化，自动隔离故障区段并恢复非故障区段供电，提升配电网“自愈能力”，减少触电与电气火灾事故；实现电力电缆的离线自动故障测距与定位，减少故障查找时间，提高恢复供电速度。
公司智能电网故障监测与自动化产品具有感知与控制、通信网络、平台服务等物联网层次与特征，在电力行业、铁路系统大范围的应用，分为输电线路故障行波测距产品、配电网自动化产品、电力系统同步时钟、电力电缆故障探测与定位装置等四大类。
1）输电线路故障行波测距产品应用于110kV及以上电压等级长距离架空输电线路，实现故障、雷电监测与定位以及故障隐患预警，为线路精益运维提供技术支撑。其核心技术已推广到35kV电缆线路、城市电缆与架空线路以及高速铁路系统电力线）配电网自动化产品最重要的包含配电网自动化终端、一体化成套柱上开关和小电流接地故障选线与保护设施，实现配电网实时监测、保护控制。公司将配电网自动化技术推广到铁路系统，形成铁路电力自动化系列新产品，实现对铁路电网的监测与保护控制。
3）电力系统同步时钟产品为电力系统所有自动化领域提供对时服务，通过接收北斗和GPS系统信号以及地面链路信号，提供统一、高精度的时间基准，确保电力系统各项自动化设备传递信息、分析信息、发布和执行指令的准确性。
4）电力电缆故障探测与定位装置包含便携式系列和车载系统两大类产品，产品基于现代行波理论和声磁同步原理，用于监测交直流电力电缆线路、交直流电缆架空混合线路、交直流海缆线路等故障测距和精确定位，在此基础上研制的系列电力电缆故障测试仿真系统产品，满足电力客户在电缆运维检修方面的培训需求。
开关磁阻电机与同步磁阻电机均基于磁阻原理运行，驱动系统由磁阻电机及配套的控制器构成，是典型的机电一体化产品，属于节能新技术机电产品。开关磁阻电机具备调速范围宽、起动转矩大、起动电流小等特点，尤其在频繁起停、正反转切换、重载起动等场景中最能体现其控制性能与节能优势；同步磁阻电机正弦磁场运行，效率可达IE5国际最高能效等级，适用于风机水泵类连续运行的调速场合。
公司磁阻电机产品服务于锻压、纺织、煤矿、石油石化、风机、水泵等多个行业。
采购需求主要由销售合同、招投标情况而定，对于部分订货周期长、用量大的原材料则根据年度、月度采购计划提前备货。报告期内，公司采购方式主要为询价采购、招标采购、定向谈判等方式，其中对于通用性材料、用量较大的辅材以及10万元以上的设备，采取招标采购的方式。
公司的原材料采购工作主要由采购部完成，并使用ERP系统对采购流程来管理，包括建立合格供应商名录和供应商选择、采购合同信息管理、入库和验收等。
公司目前主要实行“以销定产”的生产模式，即公司依据销售合同、招投标中标情况并结合客户的真实需求排定生产计划，报告期内公司产品主要是依靠自主研发生产。公司的产品生产工作主要由生产部牵头完成，并使用ERP系统对生产流程进行管理。
报告期内，公司产品以直销模式为主，少量海外销售业务由当地代理商完成。部分产品需要出示定制化的技术上的支持以及快速及时的售后服务，采用直销模式能更直接、及时和客观的了解商品市场趋势和客户的真实需求。公司主要客户群体为电力系统、铁路系统、纺织机械、锻压机械及石油机械制造业等行业。电力系统主要为国家电网、南方电网下属省市县电网公司，铁路系统主要为中国中铁、中国铁建及下属工程局，该类客户主要是通过公开对外招标的形式进行物资采购，因此，企业主要通过参与投标获取该类销售业务。除此之外，公司还会通过参与竞争性谈判、客户直接下单等形式取得销售业务订单。
公司在山东、北京、上海、广东、四川、贵州等地均设置销售点，负责各自片区销售、市场开拓和客户维护工作；对于少部分海外市场需求，由公司国际部业务部负责销售推广、客户关系管理等工作。
公司由技术带头人徐丙垠、各事业部技术负责人等资深技术专家组成技术委员会，负责对整体研发战略方向、行业及应用发展的新趋势、技术路径和技术难关、现有产品升级方向等作出前瞻性的分析预测，形成对公司研发的战略定位和顶层设计。在各个关键阶段点，技术委员会会组织研发人员进行充分的技术评审和论证，并执行严格的可靠性测试或第三方测试。
公司研发体系根据主营业务类别分为智能电网故障监测与自动化板块和开关磁阻电机驱动系统板块，并按照不同研发方向设置了17个研究所，分属于三个事业部管理，又相互协同配合。
公司隶属于电气机械和器材制造业，产品分为智能电网故障监测与自动化、开关磁阻电机驱动系统两大板块，细分行业分别属于输配电及控制设备制造业、电机制造业。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司主要营业业务归属于“C38 电气机械和器材制造业”；根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“C382 输配电及控制设备制造”。
智能电网是在传统电力系统基础上，通过集成新能源、新材料、新设备和先进传感技术、信息技术、控制技术、储能技术等新技术，形成的新一代电力系统，具有高度信息化、自动化、互动化等特征，能更好地实现电网安全、可靠、经济、高效运行。
我国电力装机容量、电力线路长度已位居世界首位，在电力建设方面取得了巨大的成就，但由于电力资源分布不均衡导致的缺供电损失较大、供电可靠性和电网安全性要提升等原因，电网仍在持续不断的发展与完善之中。尤其新能源电力的接入、电网运行的资源优化配置和数据贯通、共享以及提升电网“自愈”能力等需求，使得智能电网建设已经上升为国家战略，投资规模逐渐扩大。
我国电网工程投资长久来看保持着上涨的趋势，2009-2020年，国家电网总投资达到3.45万亿元，其中智能化投资达到3,841亿元，占电网总投资的11.1%。国家电网公布计划“十四五”期间投入3500亿美元（约合2.23万亿元），推动电网数字化转变发展方式与经济转型，其中2023年投资超5200亿元，创历史上最新的记录。在南方电网发布的《南方电网“十四五”电网发展规划》中提到，“十四五”期间，电网建设将规划投资约6700亿元，以加快数字电网和现代化电网建设进程，推动以新能源为主体的新型电力系统构建；其中，配电网建设被列入南方电网“十四五”工作重点，规划投资达到3200亿元。。
智能电网故障监测与自动化产品属于电力二次设备，根据公开资料统计，各年电力二次设备投资占电网投资的比重不低于10%，因此智能电网的投资提高将带动电力二次设备的市场规模增长。
此外，2023年，国铁集团充分的发挥铁路投资的拉动作用，预计投产新线公里，加快构建现代化铁路基础设施体系。
开关磁阻电机与同步磁阻电机属于高效节能电机，国内外对开关磁阻电机的研究已有几十年，对同步磁阻电机的研究是近几年才开始。目前开关磁阻电机产品功率等级覆盖范围较广，从数瓦到数百千瓦，产品稳定性高；同步磁阻电机产品国内外只有个别公司推出了产品，不使用稀土，能效等级高，整体市场推广处于起步阶段。国内对开关磁阻电机和同步磁阻电机的研究虽然起步较晚，但是起点较高，目前开关磁阻电动机和同步磁阻电机的优点逐步为市场认可，受限于技术门槛，国内目前从事该产品研制和生产的企业较少。
根据工业与信息化部办公厅、市场监管总局办公厅联合印发的《电机能效提升计划（2021-2023年）》，带领企业实施电机等重点用能设备更新升级，优先选用高效节能电机，加快淘汰不符合现行国家能效规定要求的落后低效电机。到2023年高效率节约能源电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效率节约能源电机占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时，相当于年节约标准煤1500万吨，减排二氧化碳2800万吨。
作为一种高效率节约能源电机，磁阻电机仍处于逐步替代传统电机的过程中，助力国家“双碳”战略目标的实现，潜在市场容量保守估计为200亿元（数据来源：北极星电力网），发展空间广阔。
2022年，用户侧储能突飞猛进。国内，工商业侧储能因分时电价政策逐渐完备，峰谷差价不断拉大，限电危机不断波及工商业用户，工商业储能风口到来。海外，受俄乌冲突等影响，国际能源危机不断加剧，户用储能迎风而起。工商业侧、家庭侧储能属于轻量化储能。不像动辄数百MWh或者数GWh电力储能“新基建”，工商业储能和家庭储能更像消费品，盈利模式已经完善，未来市场发展的潜力确定性强。相较于百兆瓦级的大型储能电站，用户侧强调的是储能的使用场景。除了用户侧储能，还有更为人所熟知的电源侧和电网侧储能。因使用场景不同，它们在功率配置、性能要求等方面也存在比较大差异。
工商业和家庭用户是用户侧储能的两大核心客户群，他们使用储能的目的主要是根据分时电价进行充放电管理、容量控制、电能质量控制及紧急备用等。对比之下，电源侧主要是解决新能源消纳、平滑出力和调频;而电网侧主要在于解决调峰调频辅助服务、缓解线路阻塞、备用电源和黑启动。
2022年中国储能并网规模达7.76GW/16.43GWh，但从应用领域分布看，用户侧储能仅占总并网量的10%。因此，在许多人的既往印象中，谈及储能必是上千万投资的“大项目”，而对于与自身生产生活息息相关的用户侧储能却知之甚少。在多位市场人士看来，这样的一种情况将随着峰谷电价差拉大、政策支持加码而得到改观。
低电价时，给储能系统充上电；高电价时，再给储能系统放电。如此一充一放，用户便可利用峰谷电价差进行套利。用户降低了用电成本，电网也减轻了电力实时平衡压力，这是各地市场和政策推崇用户侧配备储能的基本逻辑。
2023年1月，国家发改委发布《关于进一步做好电网企业代理购电工作的通知》，鼓励支持10千伏及以上的工商业用户直接参与电力市场，逐步缩小代理购电用户范围。业界一致认为，这将明显利好工商业储能和园区用电，可以配置储能系统利用峰谷价差降低用电成本。
国内用户侧储能目前大多分布在在峰谷价差较高且工商业发达的江苏、广东、北京、浙江等地区。但在最近两年的夏季，华东、华南等负荷中心区域，受迎峰度夏及夏季有序用电影响，部分工商业用户在夏季用电出现电力短缺问题，同时受峰谷电价政策驱动影响以及储能系统成本下降，工商业用户部署储能的需求正在慢慢地显现。
包括利用储能调节峰平谷不同电价时段的用电电量，节省电费支出；通过储能减少报装容量水平，节省报装基本容量费。
c）为分布式新能源配套储能，可提高电网电能质量稳定性，未来可参与电力市场交易进行套利。
工商业用户通过装设储能节省电费开支，是目前用户用户装设储能后还能作为分布式储能响应电网功率调度要求，对电网输出功率，支撑电网电能质量稳定。未来，随着电力市场改革的进一步深化，还可能利用储能参与电力市场，进行套利。
智能电网故障监测与保护控制技术涵盖现代微电子技术、计算机技术、自动控制技术、物联网技术等多学科的专业相关知识和经验的综合应用。智能电网故障监测与自动化产品在故障测距精度、故障选线正确率、响应速度、操作安全性、保护动作的自动化程度等方面有较高要求。智能电网的建设要一直适应形势发展，其需求在不断的提高，同时时代进步带来大数据、云计算、5G、人工智能以及未来6G等新技术不断涌现，要求行业内企业对新趋势、新技术的理解、应用、融合都不断提高。
公司深耕行业30余年，在研发技术方面做出了突出贡献，包括实现了输电线路行波测距技术由理论走向实践，在国内最早开发出数字化电力电缆故障测距仪，解决了电力系统继电保护教科书中曾一直提及并且长期困扰电力行业的配电网小电流接地故障检测问题等，从始至终保持不断创新。
智能电网故障监测与自动化产品需要具备一定的前瞻性。公司与国电电网、南方电网等客户形成了良好的合作信任关系，通过招标方式参与技术研发科技项目，目的是未解决电网系统生产、运行、重大工程技术和中长期发展的关键技术与应用理论问题，以及为预计3-5年内成为关键技术方向的产品提供技术支撑。
磁阻电机基于磁阻原理运行，与传统的异步感应电机、永磁同步电机的双磁场感应做功的运行原理有较大的差别，磁阻电机驱动系统由磁阻电机本体与驱动控制器两部分所组成，是典型的机电一体化产品，具有起动电流小、起动转矩大、效率高的特点。磁阻电机的技术难点在于电机的磁阻变化率设计、电感饱和非线性计算；驱动控制器难点在于功率器件驱动与保护、电机转矩控制等先进控制策略的研究应用。公司经多年研发，已实现了开关磁阻电机与同步磁阻电机的产业化，目前开关磁阻电机最大额定功率达到630kW，装配于国内首台套8000吨电动螺旋压力机，同步磁阻电机在不使用稀土永磁体的情况下实现了IE5能效等级运行，产品较明显地节约了能耗，减少稀土开采。
储能系统和电力系统的紧密集成是实现可再次生产的能源全额消纳的关键技术之一，需要研究储能系统与电力系统的协同调度、故障处理等技术。公司在电力系统产品已耕耘多年，通过将储能技术与电力系统技术的集成和融合，实现一体化设计、运行管理，提高运行效率。
研究储能系统的优化与控制策略，可提升储能系统的效率和稳定能力，降低系统成本，例如基于物联网和人工智能的智能优化操控方法。公司已在储能系统的优化算法及控制策略上实现技术突破，结合物联网技术及智能电网先进算法，可以明显提高储能产品的运行效率，增加收益，缩短回收期。
智能化、自主控制的储能系统需在结合电池管理技术（BMS）、储能变流技术（PCS）、能量管理技术（EMS）以及储能温控技术的基础上，通过大数据和人工智能技术实现实时监测和控制，从而避免由于操作失误而对储能系统造成的危害。公司在云端实施对储能系统的实时监测和控制，储能系统本地有储能管理系统，可以长时存储储能运行数据并可进行本地控制，在通信不稳定的情况下也能够保证储能系统的正常运行。
公司核心技术团队经过多年技术研发积累，截止2022年，公司共计获得71项专利授权，其中发明专利50项。本年度，新增授权专利10项，其中发明专利7项，实用新型专利3项。新增专利申请6项，其中发明专利5项。新增软件著作权5项。
1）公司智能电网故障监测与自动化产品中，在架空输电线路、电力电缆线路的故障定位精度方面，整体上与国内同行业公司及国外的Qualitrol公司较为相近。上述国内外同行业公司产品大多数都用在架空输电线路，公司电缆线路故障定位与探测装置具有较为显著的市场优势，产品遍布全国各地、远销海外30多个国家和地区。
公司电力系统同步时间产品的时间同步精度等主要指标与同行业国内外一线公司有关产品相当。在同步方式、电磁兼容抗干扰能力方面，强于国外公司产品。
公司配电网自动化终端产品在测试方法、测量范围、测量精度等主要指标方面略优于国内同行业公司，与西门子、ABB、施耐德等等国外一线厂商相近，达到国外一线厂商技术水平。公司的技术特点在于采用暂态原理的小电流接地故障选线与保护，可以独立使用，也可以集成在配电网自动化终端产品中，故障选线灵敏度较高、可靠性强，故障信号易于捕捉，安全性好，成本较低，对于配电网运行中减少触电与电气火灾事故具有较为重要的意义，有关技术获山东省科学技术进步一等奖、湖北省科学技术进步一等奖、中国电力科学技术发明二等奖等多项奖励。
2）公司开关磁阻电机产品在功率覆盖范围、应用场景、市场销售额等诸多方面在业内处于领先水平；先后参与起草了开关磁阻电机国内第一部行业标准、第一部国家标准，2022年获得山东省科学技术进步一等奖。目前，公司具备开关磁阻电机驱动系统50万kW的年产能力，产品应用于锻压、纺织、煤矿、油田等行业并销往印度、美国等国，在下游市场应用拓展方面属于行业前列。公司自主研发的国内外首台单机功率最大的630kW电机配套于8000吨电动螺旋压力机，应用于航空锻铸、汽车制造等大型高端制造装备。
公司经多年潜心研究，2022年实现了同步磁阻电机驱动系统的产业化。同步磁阻电机结构相对比较简单、可靠性高、制造成本低，而其功率密度和效率明显高于异步电机，节约能源的效果优于异步电机，符合国家双碳战略目标，是高效电机新的发展趋势。同步磁阻电机与开关磁阻电机均遵循“磁阻最小”运行原理，公司将充分的利用在磁阻电机上的研发经验，进一步加大投入，保持公司在磁阻电机业务上的领先地位。
公司在低压电力物联网技术沉淀的基础上，开发出用户侧储能控制系统，实现了用户侧储能优化运行技术的落地，公司将积极布局电力储能业务，形成包括电池模组及PACK、电池管理系统、柜式储能、集装箱储能、储能变流器及能量管理系统在内完整的储能产品线，强化在用户侧储能优化运行、减小需量、削峰填谷、并网同步、孤岛运行及实现不间断供电等技术特色。
公司智能电网故障监测与自动化产品的主要客户包括国家电网、南方电网下属公司，同时还覆盖了铁路、石化、煤矿等多个行业；公司磁阻电机驱动系统下业最重要的包含压力机械、油田机械、纺织机械等行业的客户以及风机、水泵等应用场景。公司与主要客户建立了充分的信任关系，并与客户保持了密切的技术交流与合作。
（1）报告期内电力自动化行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面的发展状况和未来发展趋势
5G网络的构建为电力自动化各类监测监控系统提供了灵活高效、安全可靠的无线接入通道，实现了低时延、大带宽、海量连接的灵活运用，例如配电网自动化、主动配电网差动保护、分布式电源接入控制等对时延要求很高的生产控制类业务，高清视频监控、无人机巡检、维修培训等对带宽要求很高的移动应用类业务，以及信息感知采集、管理和状态监控、能耗管理等需要海量连接的业务，都是5G新技术的应用场景，支撑智能电网状态全息感知、数据全面连接、业务全程在线、服务全新体验的建设目标。
公司目前运用5G新技术的配电网自动化终端产品已经在多个电力公司进行推广应用，新产品体积小、时延低、可靠性高，且相对于光纤等有线G新技术的应用节约了建设成本，降低了维护难度；产品采用平台化设计理念，接口丰富，便于应用未来6G更新的通信技术。
智能电网同时是电力物联网，广泛接入分布式能源、连接海量设备、传递海量异构数据，云计算架构和大数据技术解决了存储资源、计算限制和网络通信成本等约束，但是云计算的集中管理、中央系统处理分配的特点，有可能会出现反应延迟问题。更贴近网络边缘侧、具备边缘计算功能的智能终端设备为电力物联网提供了减少延迟、提高可扩展性的解决方案，是5G时代电力物联网的重要一环。
公司配电网自动化终端装置具备边缘计算功能，增强电网的自愈能力和控制保护的及时性，采取拓扑识别技术，在局域网内进行自我判断，主动采取控制保护的方法，及时隔离故障线路，并恢复无故障线路区段供电，同时将处理结果汇报给主站。边缘计算功能涉及网络安全问题，公司运用了身份认证、语义安全、加密措施等技术，保障通信不受外部攻击和干扰。
随着信息技术、物联网技术和柔性电力电子设备的广泛应用，电网将更加自动化、智能化。
公司的智能电网故障监测及自动化产品重点推出智能全自动电缆故障测距仪（T-907）、新一代智能型故障定点仪（T-506）、全自动智能型电缆故障测试车（T-2000）等系列新产品，改变过去电缆故障测试需要人工操作、人工分析故障波形的缺点，向着一体化、自动化、智能化方向发展，产品使用更便利，安全性和可靠性得到进一步提升。
智能电网的发展将推动一、二次设备的大融合，发展高效清洁火电、水电、核电、输变电等大型成套设备。通过融合，能够为客户提供一体化整体解决方案。
公司配电网自动化终端积极与电力一次设备厂商进行电力一、二次设备融合，公司一体化成套智能柱上开关产品在泰安供电公司“一流配电网继电保护技术成果应用试点项目”投入运行，实现了短路故障、小电流接地故障快速就近隔离。该项目被“2019年国家电网配网调度管理最佳实践、典型经验研讨会”评选为25项典型经验之一，近年来得到普遍推广。此外，公司一体化智能配电开关自动化生产线顺利投产，逐步推动公司配电一、二次设备的融合应用。
2022年是中国储能产业快速地发展的一年，技术、应用、政策、市场机制及产业链均实现了突破。根据中国能源研究会储能专委会/中关村储能产业技术联盟（CNESA）全球储能数据库的不完全统计，截止到2022年底，中国已投运的电力储能项目累计装机达59.4GW，其中新型储能累计装机规模达到12.7GW。
2022年，国内新增投运新型储能项目装机规模达6.9GW/15.3GWh，单个项目规模与以往相比，大幅度的提高，百兆瓦级项目成为常态，20余个百兆瓦级项目实现了并网运行，5倍于去年同期数量，而规划在建中的百兆瓦级项目数更是达到400余个，这中间还包括7个吉瓦级项目。公司在电力储能方面，正在研发储能系统的并联运行，以实现百兆瓦及吉瓦级的储能电站应用，同时在能量管理系统方面，采用实时大型数据库、大数据分析、IEC 61850、多点数据并发技术等，实现大型储能电站的管理。
拉大的峰谷价差为用户侧储能打开盈利空间，2022年，工商业和产业园依旧是用户侧储能主要使用在场景，河南、江西、湖北、上海等多个省份增大了高峰电价和低谷电价上下浮动比例，为用户侧储能打开更多盈利空间。以10kV一般工商业用户为例，全国共有16个省市最大峰谷价差超过0.7元/kWh，广东省（珠三角五市）、海南省、浙江省位居价差前三，储能投资基本上4年内可收回成本。
公司在布局用户侧储能的同时，也在准备电力储能产品的研发，包括发电侧与电网侧的储能产品。电力储能产品与用户侧储能的不同主要是用于调峰和调频、放电倍率高、高压侧并网等。公司产品能准确的进行负荷预测，动态调整充放电的时间，能大大的提升运行效率，从而能够缩短投资回收周期。
（2）报告期内磁阻电机驱动系统行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面的发展状况和未来发展趋势
根据国家的“双碳”战略目标，高能效标准的电机及其控制管理系统的研发已经迫在眉睫。目前高效率节约能源电机的主要技术路线是交流异步电机和永磁同步电机。交流异步电机功率密度和电机效率偏低，永磁同步电机一定要使用稀土材料，制造成本比较高，且有不可逆退磁的风险。同步磁阻电机结构相对比较简单，可靠性高、制造成本低，功率密度和效率虽略低于永磁电机，但明显高于异步电机，且不使用稀土永磁体，不存在退磁风险，是高效电机的最新发展趋势。未来，同步磁阻电机将与永磁同步电机、异步电机将三足鼎立。
公司启动了同步磁阻电机的研发工作，2022年实现了产业化，并已小批量应用，市场反馈节约能源的效果明显，2023年将进一步加大投入推广同步磁阻电机产品。
开关磁阻电机驱动电动螺旋压力机已成为行业标配，随着国防军工等行业对重型电动螺旋压力机的性能提升需求，开关磁阻电机驱动系统的功率等级也需进一步增大，技术内容有大功率、大电流开关磁阻电机控制器设计，通常要多IGBT并联的驱动、保护等技术方法，电机容量增加会带来一定的损耗发热，一定要通过优化电机结构来降低损耗。
公司在大功率电机控制器的IGBT并联驱动与保护等关键技术上实现突破，生产和销售的大功率开关磁阻电机驱动系统产品功率在200kW-630kW之间，其中630kW开关磁阻电机为国内外最大功率等级电机，可驱动8000吨压力的压力机。
工业4.0的发展对机械设备提出了智能化的要求，磁阻电机驱动系统通过电机控制器驱动电机，具有实现机械设备网络化、数字化、智能化的基础，实现电机运转控制策略与设备物联网的一体化集成，远程监控电机运行，同时采集并存储系统电压、工作电流、工艺参数、瞬时能耗、产品质量等生产的全部过程中的信息数据，形成一体化云存储平台，与生产企业ERP/MES等系统接口，实现数据共享。
4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
1 公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
公司主要是做智能电网故障监测与自动化、开关磁阻电机驱动系统设备的研发、生产和销售。2022年度，公司实现营业收入31,004.78万元，实现归属于上市公司股东的净利润-742.87万元。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称公司）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为200,590,725.33元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本104,670,000股，以此计算合计拟派发现金红利10,467,000.00元（含税）。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股权/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等导致公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生明显的变化，将另行公告具体调整情况。
公司于2023年4月19日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。
公司全体独立董事认为：公司的利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素；公司董事会对于该方案的审议符合《公司法》和《公司章程》相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意《关于公司2022年度利润分配方案的议案》并提交2022年年度股东大会审议。
公司于2023年4月19日召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司的利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素；公司监事会对于该方案的审议符合《公司法》和《公司章程》相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司《关于公司2022年度利润分配方案的议案》并提交2022年年度股东大会审议。
（一）本次利润分配方案结合了公司行业特点、发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响企业正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。
立信2022年业务收入（未经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元，上市公司审计收费7.19亿元，挂牌公司审计收费0.87亿元。
截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
公司第四届董事会审计委员会2023年第一次会议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。审计委员会认为：从聘任立信会计师事务所到本年度执行审计业务完毕，会计师事务所为企业来提供了较好的服务，能够恪尽职守、遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司2022年年度审计工作。
审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分的了解和审查，同意续聘立信会计师事务所为公司2023年度审计机构，为公司2023年度财务报表和内部控制情况发表审计意见，并将该事项提交公司董事会审议。
独立董事对该事项发表了事前认可意见：我们对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况做了认真、全面的审查，并考虑了审计机构的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等情况，我们大家都认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市企业来提供审计服务的经验和能力，能够很好的满足公司2023年度审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。综上，我们同意将《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》提交公司董事会审议。
独立董事对该事项发表了独立意见：我们大家都认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》有关要求，具备为上市企业来提供审计服务的经验和能力，拥有非常良好的诚信水平和投资者保护能力，在过去为企业来提供审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的报告客观、真实地反映了公司的财务情况和经营成果，能够很好的满足公司2023年度审计工作要求。综上，独立董事赞同公司《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。
公司于2023年4月19日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，并提交2022年年度股东大会审议。
公司于2023年4月19日召开的第四届监事会第二次会议审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2022年度审计报告客观、公正的反映了公司2022年度的财务情况、经营成果和现金流量状况。在对公司的审计工作中，能做到勤勉尽责、认真履职，能够独立、客观、公正的评价公司财务情况和经营成果。续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保持公司审计业务的连续性和稳定能力，保证公司财务报表的审计质量。综上，监事会同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构。
本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
● 根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计估计变更事项无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各期财务情况和经营成果不会产生重大影响。
● 公司自2022年12月31日起变更应收款项预期信用损失率，公司基于2022年12月31日应收款项余额及账龄基础上根据预期信用损失模型进行测算，本次会计估计变更预计将导致公司2022年增加信用减值损失747.21万元。
为更加客观、公允的反映公司的财务情况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》第八条“会计估计变更，是指由于资产和负债的当前状态及预期经济利益和义务发生了变化，从而对资产或负债的账面价值或者资产的定期消耗金额做调整。会计估计变更的情形包括两种：赖以进行估计的基础发生变化，或者由于取得新信息、积累更多经验以及后来的发展变化，在大多数情况下要对会计估计进行修订”，结合公司目前真实的情况，公司对应收款项预期信用损失率的会计估计进行变更。本次会计估计变更是公司依据外部经济环境变化、内部数据和风险计量技术完善优化预期信用损失模型而进行的会计估计变更。遵循会计准则精神，此次变更旨在强化信用风险区分度，提升预期信用损失计量的精细化程度。
本公司将应收账款按类似信用风险特征进行组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济情况的预测，编制应收账款账龄表与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
如果有客观证据说明某项应收账款已发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
公司于2023年4月19日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。
公司自2022年12月31日起变更应收款项预期信用损失率，公司基于2022年12月31日应收款项余额及账龄基础上根据预期信用损失模型进行测算，本次会计估计变更预计将导致公司2022年增加信用减值损失747.21万元。
公司独立董事认为：本次会计估计变更符合有关法律和法规及《企业会计准则》的规定和要求，能够客观、公允地反映公司的财务情况和经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于会计估计变更的议案》。
公司监事会认为：本次会计估计变更符合有关法律和法规及《企业会计准则》的规定和要求，能够客观、公允地反映公司的财务情况和经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于会计估计变更的议案》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司会计估计变更事项做了审核，并出具了信会师报字[2023]第ZA11452号《关于山东科汇电力自动化股份有限公司2022年度会计估计变更情况专项说明的专项报告》。认为，我们将科汇股份管理层根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》、上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第3号一一日常信息公开披露（2023年1月修订）》的相关规定编制的2022年度会计估计变更情况专项说明与我们审计科汇股份2022年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关联的内容进行了核对，未曾发现在重大方面存在不一致的情况。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，赞同公司使用不超过人民币4,000万元（含本数）的部分闲置募集资金临时补充流动资金，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,617万股，每股发行价格9.56元，募集资金总额为人民币250,185,200.00元；扣除承销、保荐费用人民币29,245,283.02元（不考虑增值税），实际收到募集资金人民币220,939,916.98元，扣除公司为发行普通股（A股）所支付的中介费、信息公开披露费等其他发行费用人民币19,282,662.77元（不考虑增值税），实际募集资金净额为人民币201,657,254.21元。上述募集资金已全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年6月8日出具了信会师报字[2021]第ZA14925号验资报告。公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。
由于公司本次在中国境内首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次公开发行”）募集资金净额20,165.73万元低于招股说明书里面项目预计使用募集资金规模25,000.00万元，公司于2021年6月28日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，均赞同公司对2020年第三次临时股东大会审议通过的各募投项目拟投入募集资金金额做调整，对于缺口部分，公司将通过自筹资金解决。公司对各募投项目使用募集资金投资金额分配调整如下：
截至2022年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计68,498,775.72元，公司2022年年度募集资金存储放置与使用情况详见公司于2023年4月20日在上海证券交易所（）披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司2022年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。
公司于2022年4月19日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，赞同公司在确保募投项目按进度实施的前提下，使用额度不超过人民币4,000万元的部分闲置募集资金临时补充流动资金，有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内，到期后归还至募集资金专用账户。详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-024）。
公司在规定期限内使用了3,500万元闲置募集资金临时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没影响募集资金资本预算的正常进行。截至2023年3月24日，公司已将上述临时补充流动资金的3,500万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司于2023年3月25日披露于上海证券交易所网站（）的《关于归还临时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-014）。
为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，维护公司和股东利益，在确保募投项目按进度实施的前提下，公司拟使用额度不超过人民币4,000万元的部分闲置募集资金临时补充流动资金。有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内，到期后归还至募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于公司和主要营业业务相关的日常经营活动，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途，不可能影响募集资金投资项目的正常进行，符合《公司章程》以及《募集资金管理制度》等有关规定。
公司于2023年4月19日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司在确保募投项目按进度实施的前提下，使用额度不超过人民币4,000万元的部分闲置募集资金临时补充流动资金，有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内，到期后归还至募集资金专用账户。
公司独立董事、监事会对以上事项发表了明确的同意意见，保荐人出具了明确的核查意见。公司履行的审批程序符合有关法律和法规的规定，符合监管部门的相关要求。
公司独立董事认为：公司本次使用额度不超过人民币4,000万元的部分闲置募集资金临时补充流动资金，不影响募集资金资本预算的正常进行，不存在变相改变募集资金用途及损害中小股东利益的情形，不存在使用闲置募集资金进行高风险投资或者为他人提供财务资助的情形，有利于提高募集资金使用效率、减少公司财务费用支出、提升公司经营效益。其决策程序符合有关法律和法规和《公司章程》的规定。因此，我们赞同公司《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
公司监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币4,000万元的部分闲置募集资金临时补充流动资金，不影响募集资金资本预算的正常进行，不存在变相改变募集资金用途及损害中小股东利益的情形，不存在使用闲置募集资金进行高风险投资或者为他人提供财务资助的情形，有利于提高募集资金使用效率、减少公司财务费用支出、提升公司经营效益。其决策程序符合有关法律和法规和《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
经核查，本保荐人认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律和法规及交易所规则的规定；公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》《上市公司监督管理指引第2号一一上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》和公司募集资金管理制度等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司广泛征集资金投资计划的正常实施；在不影响募集资金资本预算的正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率、减少公司财务费用支出、提升公司经营效益，维护公司和股东利益。
综上，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。
（一）《山东科汇电力自动化股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议所审议事项的独立意见》；
（二）《国海证券股份有限公司关于山东科汇电力自动化股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召开地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路16号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室
